為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的決策部署，充分發(fā)揮內(nèi)部控制體系對集團(tuán)公司的強(qiáng)基固本作用，根據(jù)國務(wù)院國資委關(guān)于內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的有關(guān)要求，以及集團(tuán)公司深化整合融合實(shí)際需要，在集團(tuán)公司黨組和董事會(huì)的部署領(lǐng)導(dǎo)下，2021年集團(tuán)公司總部開展了內(nèi)控體系優(yōu)化完善工作，并于近日正式發(fā)布了《中國船舶集團(tuán)總部內(nèi)部控制管理手冊》。

《中國船舶集團(tuán)總部內(nèi)部控制管理手冊》

　　2021年總部內(nèi)控體系優(yōu)化完善工作以“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”為管控目標(biāo)，結(jié)合國企改革三年行動(dòng)方案和對標(biāo)世界一流管理提升專項(xiàng)行動(dòng)要求，對總部現(xiàn)有的管理制度、業(yè)務(wù)流程及職責(zé)權(quán)限等進(jìn)行了全面梳理、提煉和優(yōu)化，將風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理要求嵌入內(nèi)控業(yè)務(wù)流程，形成內(nèi)控與合規(guī)要求貫通的內(nèi)控管理手冊。手冊共計(jì)1405頁、40余萬字，包括26項(xiàng)一級(jí)流程，249項(xiàng)末級(jí)流程，內(nèi)容涵蓋發(fā)展戰(zhàn)略、投資管理、人力資源、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理、科技管理、軍工業(yè)務(wù)、船舶海工業(yè)務(wù)、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)及船海服務(wù)業(yè)務(wù)、動(dòng)力機(jī)電業(yè)務(wù)、質(zhì)量安全環(huán)保管理等全部業(yè)務(wù)，以“一圖一庫一表一說明”的形式對業(yè)務(wù)執(zhí)行路徑、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)及職責(zé)權(quán)限清單、相關(guān)制度等做出詳細(xì)說明。這一成果是集團(tuán)公司聚焦精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)管理體系和管理能力現(xiàn)代化的重要依托。

　　下一步，集團(tuán)公司將加大內(nèi)控體系的落地執(zhí)行及宣貫推廣工作，進(jìn)一步強(qiáng)化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內(nèi)控理念，將內(nèi)控管理手冊作為推動(dòng)管理科學(xué)化、規(guī)范化、信息化的抓手，助力集團(tuán)公司建設(shè)世界一流船舶集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。


| 來   源：集團(tuán)公司審計(jì)部
| 責(zé)   編：王   琦
| 校   對：高紅梅
| 審   核：項(xiàng)   麗/甘豐錄